Правоохранительные органы Италии проводят следственные действия по поводу хищения 10 миллионов евро из фондов Министерства внутренних дел Италии. В отдельное производство выделено следствие относительно нарушения правил валютных операций и незаконного вывода денежных средств за рубеж. В обоих случаях, должностное лицо МВД, санкционировавшее незаконный перевод фондов Министерства в Швейцарию, со счетов которых деньги затем таинственным образом исчезли, предположительно подпадает по статьи УК Италии, карающих за хищения и растрату государственных средств.

Внимание итальянских следователей сосредоточено на префекте Франческо Ла Мотта, высокопоставленном сотруднике МВД Италии и бывшее второе лицо в итальянских спецслужбах.

Все началось с того, что еще 27 марта на имя тогдашнего министра внутренних дел Италии Анны Марии Канчеллиери поступило уведомление из швейцарского банка La Banque Hottinger о том, что поскольку от изначального вклада в 10 миллионов евро на двух счетах осталось всего 16 тысяч евро, банк намерен закрыть оба счета. В письме отмечалось, что счета были открыты Фондом культовых зданий, относящимся к МВД Италии, в целях инвестиций неуказанного характера.

В начале мая управделами итальянского МВД направил в прокуратуру официальный запрос с требованием провести расследование по факту предполагаемого хищения денежных средств Министерства и незаконному переводу их в Швейцарию.

В ходе предварительного следствия и прослушивания телефонных переговоров был арестован телевизионный и кинематографический продюсер Эдуардо Тарталья по обвинению в участии в преступной организации каморрристского типа и легализации средств, полученных преступным путем. Тарталья является двоюродным братом префекта Франческо Ла Мотта, который, по версии следствия и подписал распоряжение о переводе 10 миллионов евро в Швейцарию. Вместе с Эдуардо Тарталья был также арестован Рокко Дзуллино, «официальный брокер» каморры.

Неаполитанская прокуратура тем временем начала свое собственное расследование в отношении Франческо Ла Мотта по подозрению в отмывании средств, полученных заведомо преступным путем и связях с неаполитанским кланом каморры Польверино. Помимо этого, Ла Мотта подозревается также в разглашении служебной и государственной тайны, а также в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.

То, чего официально не высказали итальянские следователи, но что вполне может стать реальностью – это отмывка через МВД Италии в швейцарских банках денег неаполитанской каморры. Косвенным подтверждением этому служит тот факт, что с 2006 года, когда был осуществлен перевод, никто в МВД Италии не обнаружил недостачи. Проще говоря, каморра могла зачислить свои деньги на счета МВД Италии, перегнать их через Ла Мотта (который предположительно подписал распоряжение о переводе денег) в Швейцарию, а затем легализовать их и обналичить.

Ожидается, что первые выводы предварительного следствия будут озвучены 30 мая.

Рим, Всеволод Гнетий

Рим. Другие новости 22.05.13

5% учащихся римских лицеев причисляют себя к секс-меньшинствам. Более половины из них считают себя жертвами дискриминации. / Итальянская «Финансовая гвардия» провела спецоперацию против украинских хакеров и веб-пиратов. Закрыт сайт, нелегально продававший карточки доступа к платному телеканалу SKY ITALIA. / На политика Беппе Грилло опять «наехали». «Свои» в прямом телеэфире спрашивают: где деньги партии и от рекламы блога?. Читать дальше

© 2013, «Новый Регион – Италия»